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江西正邦科技股份有限公司 关于2021年10月份生猪销售情况简报

发布日期:2021-11-25 10:47   来源:未知   阅读:

  原标题:江西正邦科技股份有限公司 关于2021年10月份生猪销售情况简报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的经营范围中包括生猪养殖业务,现公司就每月生猪销售情况进行披露,具体内容如下:

  公司2021年10月销售生猪128.23万头(其中仔猪6.03万头,商品猪122.20万头),环比下降6.81%,同比增长3.61%;销售收入14.34亿元,环比下降17.65%,同比下降67.51%。

  商品猪(扣除仔猪后)销售均价10.66元/公斤,较上月下降9.10%;均重109.76公斤/头,较上月下降0.13%。

  上述数据均未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此,上述数据仅作为阶段性数据,供投资者参考。

  2021年10月,公司生猪销售收入同比降幅较大主要是由于国内市场生猪销售价格大幅下滑所致。

  2021年1-10月,公司生猪累计销售数量同比增长较大主要是由于生猪产能释放所致。

  (1) 公司目前主要有“生猪养殖、饲料、兽药”三大业务板块,上述销售情况只代表公司生猪销售情况,其他业务板块的经营情况不包括在内。

  (2) 生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险,对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险,对经营业绩有可能产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

  《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“正邦科技”)于2021年1月29日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度对外担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在2021年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司或控股子公司提供连带责任担保,担保额度共3,981,474万元,其中,本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为1,588,065万元;为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为2,393,409万元。在全年预计担保总额范围内,各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。本事项已经公司2021年2月9日召开的2021年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2021年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度对外担保额度的公告》(公告编号:2021-022)。

  2021年2月25日,澳门六彩精准一肖二码公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司提供连带责任担保等,担保额度共9,000万元,其中对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保的额度为9,000万元。本事项已经公司2021年3月15日召开的2021年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2021年2月26日在巨潮资讯网披露的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2021-058)。

  2021年5月8日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司或控股子公司提供连带责任担保等,担保额度共417,000万元,其中对资产负债率70%以上的下属子公司提供担保的额度为239,700万元,对资产负债率70%以下的下属子公司提供担保的额度为177,300万元。本事项已经公司2021年5月20日召开的2020年年度股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网披露的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2021-117)。

  2021年6月21日,公司召开第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司提供连带责任担保等,担保额度共184,000万元,其中对资产负债率70%以上的下属子公司提供担保的额度为99,000万元,对资产负债率70%以下的下属子公司提供担保的额度为85,000万元。本事项已经公司2021年7月7日召开的2021年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2021年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2021-157)。

  2021年6月25日,公司召开第六届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的议案》,为进一步拓宽公司融资渠道、调整并优化公司债务结构、降低公司融资成本,公司境外全资子公司(暂未设立,简称“SPV公司”)拟在境外发行不超过6,000万美元(含6,000万美元,或等额离岸人民币或其他外币)债券,并由公司为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本事项已经公司2021年7月7日召开的2021年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2021年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司在境外发行债券暨对外担保的公告》(公告编号:2021-168)。

  2021年8月30日,公司召开第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务以及与其他上下游合作方进行交易并承担支付义务的经营业务(含采购),并由本公司或控股子公司提供连带责任担保等,新增担保额度共158,000万元,其中,本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的子公司担保的额度为85,000万元;为资产负债率70%以下的子公司担保的额度为73,000万元。本事项已经公司2021年9月15日召开的2021年第五次临时股东大会以特别决议方式审议通过。详见公司于2021年8月31日在巨潮资讯网披露的《关于为下属子公司增加担保额度的公告》(公告编号:2021-191)。

  2021年10月,公司下属子公司获得的担保融资金额共计3,200万元,涉及子公司与商业银行或农村信用合作联社等金融机构签订《保证合同》的实际融资及担保金额的具体情况如下:

  注:以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

  本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司或控股子公司,其中贵港正邦农牧科技有限公司为公司控股子公司广西牧标农业科技有限公司持有其100%的股权,虽为公司非全资子公司,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保或反担保。

  本公司董事会认为:为下属子公司担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,增加公司固定资产融资渠道,保障公司持续、稳健发展,保证下属子公司的生产经营需要,经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,本次担保不涉及反担保。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司担保总额度为4,788,321万元(被担保单位均为合并报表范围内公司,担保额度均经公司股东大会审议并授权,发行6000万美元债券汇率采用2021年6月25日中国人民银行发布的美元对人民币中间价),占2020年经审计总资产的比例为80.80%;占2020年经审计净资产的比例为205.93%,无逾期担保。

  截至2021年10月31日,未经审计,公司及子公司与商业银行、融资租赁公司等金融机构及其他上下游合作方签署担保协议实际发生的担保贷款余额累计为1,044,895万元(含公司10月份实际发生的担保贷款、公司融资租赁还款、担保采购等),占2020年经审计总资产的比例为17.63%;占2020年经审计净资产的比例为44.94%,无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年10月28日以电子邮件和专人送达方式发出。

  2、本次会议于2021年11月8日以现场及通讯表决结合的方式召开,其中董事刘道君先生以通讯表决的方式参加会议。

  3、本次会议应参加董事5名,实际参加董事5名,全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长兼总经理林峰先生主持,公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生,财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》;

  公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境等因素,预计无法达到股权激励业绩目标,继续实施2021年股票期权与限制性股票激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励,结合激励对象意愿和公司未来发展规划,公司经审慎考虑后,决定终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,与之配套的《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等与本激励计划相关的文件一并终止。

  本项议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,江西华邦律师事务所出具了法律意见书,具体详见巨潮资讯网()。

  《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》详见2021年11月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的公司2021一233号公告。

  2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;

  为拓展公司的主营业务,进一步实施公司的战略布局,公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司拟以不超过51,000万元的自有资金参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

  公司独立董事对此事项出具了明确同意的独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网()。

  《关于全资子公司拟参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》详见刊登于2021年11月9日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的公司2021一234号公告。

  3、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》;

  《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》详见2021年11月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的公司2021一235号公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、本次对外投资存在基金投资周期较长、项目投资失败和基金亏损等风险,公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

  1、为拓展江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的主营业务,进一步实施公司的战略布局,公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司(以下简称“正邦畜牧发展”)拟以不超过51,000万元的自有资金与知识城(广州)金融服务有限公司、广东鑫纪元资本管理有限公司、上海思佰益仪电股权投资管理有限公司共同设立广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以工商核名为准,以下简称“合伙企业”或“基金”),作为该合伙企业的有限合伙人。广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立后,公司对基金构成控制,将纳入公司合并报表范围。

  2、公司于2021年11月8日召开第六届董事会第三十二次会议,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司拟参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》。

  3、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议,亦无需提交政府有关部门批准。

  4、本次投资不属于风险投资,基金筹集资金主要用于发展公司的主营业务生猪养殖及饲料加工。

  注册地址:广州市黄埔区(中新广州知识城)腾飞二街2号自编号创意楼H座404室

  经营范围:创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;会议及展览服务;项目策划与公关服务;融资咨询服务;财务咨询;科技中介服务;数据处理服务;以自有资金从事投资活动;市政设施管理;园林绿化工程施工;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁。

  主要投资领域:新一代信息技术,人工智能,生物医药,新能源,新材料,智能制造等相关产业。

  注册地址:广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G3202(仅限办公用途)(JM)

  主要投资领域:划分为战略性长期投资、阶段性财务投资、短期投资三个方面,包括生物医疗、现代农业、新材料新能源和智能制造等相关产业。

  经营范围:受托管理股权投资企业的投资业务并提供相关服务,股权投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  知识城(广州)金融服务有限公司、广东鑫纪元资本管理有限公司、上海思佰益仪电股权投资管理有限公司与公司之间不存在关联关系或其他利益安排;与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排;未以直接或间接形式持有公司股份。

  1、基金名称:广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)(具体名称以工商部门核定名称为准);

  6、合伙经营期限:原则上为5年,自合伙企业的营业执照签发之日起计算,其中投资期3年,退出期2年。经营期限届满前,经全体合伙人一致同意,合伙企业的经营期限可以延长,但展期不超过2次,每次不超过1年。

  7、投资方向:公司在广州市黄浦区内上下游产业以及饲料加工与养猪场配套设备现代化升级等产业。

  8、投资方式:(一)参与农业类未上市公司股权投资,包括增资、受让存量股权、单独设立或与其他方共同新设公司等;

  (四)在不违反法律法规的前提下,合伙企业可以现金管理为目的,将闲置资金(如有)投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

  9、投资退出方式:合伙企业持有的投资资产应在法律、法规或相关投资合同约定的期限内退出,及时收回投资成本、实现投资收益,降低投资风险。合伙企业可通过以下方式进行投资退出:

  10、公司对基金的会计核算方式:基金参照《中华人民共和国企业会计准则》进行会计核算,以基金为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告,并纳入公司合并报表范围。

  11、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与对广州知识城正邦投资基金有限公司的出资,亦未在广州知识城正邦投资基金有限公司中任职。

  基金设立投资决策委员会。投资决策委员会由7名委员组成,其中执行事务合伙人委派1名委员,上海思佰益仪电股权投资管理有限有权委派1名委员,知识城(广州)金融服务有限公司有权委派1名委员,正邦畜牧发展有权委派4名委员。投资决策委员会主席由执行事务合伙人委派。

  经各合伙人一致同意,以签署合伙协议的方式公司委托广东鑫纪元资本管理有限公司作为基金管理人,基金管理人行使对投资的经营管理权,执行经营事务,作为基金对外投资之代表。基金管理人拥有基金对外投资的管理权,以及根据相关协议收取管理费和业绩报酬的权利。

  基金按实际投资资金的0.5%按年提取管理费后,支付给基金管理人,从所投项目实际投资起至退出为止。

  3、收益分配机制:基金的利润分配、亏损承担应根据有关法律、法规的规定根据合伙人协议中约定实施

  4、各出资人在基金成立后成为基金合伙人,按章程规定享有作为基金合伙人的收益权、财产分配权以及其他各种合伙人权利及义务。各出资人以现金出资,在基金工商登记完成后,按约定条款及时间分批全部到位。

  5、合同的生效:本合伙协议自有限合伙人及普通合伙人签署之日起生效;其修订时,根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。

  6、违约条款:合伙人、基金管理人违反合伙协议的,应当依本协议约定承担违约责任。因合伙人、基金管理人违约给合伙企业、其他合伙人造成损失的,违约方应承担赔偿责任。前述损失包括但不限于预期可得利益、履行本协议支出的成本及费用、赔偿损失、违约金、实现权利而产生的诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、公证费、交通费、食宿费、打印费等费用。

  公司本次对外投资,一方面可以通过借助专业机构的经验和资源,更好的发挥公司的品牌、规模、行业技术及管理水平等优势,完善产业链、拓展公司主营业务;另一方面有利于公司进一步拓宽资金来源,寻求优质资源,服务于公司未来战略布局。

  投资收益不达预期风险:产业基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司本次投资可能将面临较长的投资回收期;并且产业基金在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、并购整合等多种原因影响,将可能面临投资效益不达预期、基金亏损、相关的内部管理的风险等。

  公司将密切关注产业基金经营管理状况,积极敦促产业基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司,并通过对标的公司充分考察和尽职调查,充分论证项目市场前景,加强投后管理及进度,尽力降低投资风险。

  本基金筹集的资金将用于发展公司的主营业务生猪养殖及饲料加工,投资领域与公司主营业务相协调。不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。

  公司将根据产业基金设立和运营的进展情况及时做好后续信息披露工作,敬请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

  独立董事经审核,一致认为:公司全资子公司以自有资金参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙),是符合公司的发展战略和规划的,有利于提高公司自有资金的利用效率,有利于公司主业的经营和发展,有利于加快公司既定发展战略的落地和实施。本次参与投资设立产业基金符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定,其决策程序合法、有效,不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。因此,我们同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司出资51,000万元参与设立广州知邦股权投资基金合伙企业(有限合伙)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:根据公司第六届董事会第三十二次会议决议,公司将于2021年11月24日召开2021年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月24日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月24日上午09:15至下午15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  (1)截止2021年11月17日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;

  8、现场会议召开地点:江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号,公司会议室。

  审议《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需以特别决议方式审议,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

  上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十四次会议决议审议通过,相关公告文件已刊登于2021年11月9日《证券时报》、《证券日报》、值得推荐的成都西服定制店——RESIR西服定制,《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  (1)法人股东登记:法定代表人出席,须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明文件和股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持有营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法人授权委托书和股票账户卡办理登记手续。

  (2)个人股东登记:个人股东亲自出席的,须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持有股东授权委托书、本人身份证和委托人股票账户卡办理登记手续。

  (3)上述授权委托书最晚应当在2021年11月18日17:00前交至本公司证券部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券部办公室。

  本公司提请各股东注意:法人股东的法定代表人、个人股东、股东代理人现 场参会时未能完整提供上述文件供本公司核验的,本公司有权拒绝承认其参会 或表决资格。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月24日(股东大会当天)上午09:15至下午15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行票。

  本人(本单位)作为江西正邦科技股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表出席江西正邦科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  (说明:1、对总议案及非累计投票提案,请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

  注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章;自然人委托须本人签字。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十四次会议通知于2021年10月28日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。

  3、本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

  4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持,董事长兼总经理林峰先生、财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士列席了本次会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》;

  监事会认为:公司本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一一股权激励》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关规定,相关审议程序合法合规,公司本次回购的资金为自有资金,不会对公司的财务状况和经营产生不利影响,不会影响公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,并同意回购注销1,564名激励对象已获授但尚未解除限售的44,573,250股限制性股票和注销1,080名激励对象已获授但尚未行权的18,513,000份股票期权。

  本项议案尚需提交公司2021年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

  《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的公告》详见2021年11月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()的公司2021一233号公告。

  关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西正邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月8日分别召开第六届董事会第三十二次会议及第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》,现对有关事项说明如下:

  1、2021年2月7日,公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

  2、2021年2月9日,公司分别召开第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,公司在2021年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)中增设权益2,380,000份,同时拟增加激励对象共计117人。公司独立董事对发表了明确同意的独立意见。

  3、2021年2月25日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》、《关于〈江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司对激励对象及内幕信息知情人在本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

  4、2021年2月25日,公司分别召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,确定以2021年2月25日为授予日,向符合条件的1,809名激励对象首次授予26,630,000份股票期权及2,490名激励对象首次授予66,046,000股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

  5、2021年3月24日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中,有690名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票13,657,000股,有93名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的部分限制性股票1,480,750股。因此,公司本次限制性股票实际授予人数由2,490人调整为1,800人,授予的限制性股票数量由66,046,000股调整为50,908,250股。

  6、2021年4月1日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记工作。在本次激励计划授予过程中,249名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部或部分期权共计2,406,000份。因此,公司本次股票期权实际授予人数由1,809人调整为1,560人,授予的股票期权数量由26,630,000份调整为24,224,000份。

  7、2021年6月9日,公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》,因公司2021年6月实施了2020年度权益分配,经董事会审议后,同意对限制性股票的回购价格进行调整。经本次调整,首次授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由8.47元/股调整为7.77元/股;首次授予未行权股票期权的行权价格应由16.93元/股调整为16.23元/股。

  8、2021年6月21日,公司分别召开了第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分2018年、2019年及2021年限制性股票的议案》及《关于注销部分2018年及2021年股票期权的公告》,公司董事会决定对32名离职的首次授予激励对象共计545,000股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,对112名首次授予的离职人员合计1,266,000份已获授但尚未行权的全部或部分股票期权进行注销,公司已按照本次激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

  9、2021年8月30日,公司分别召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分2019年及2021年限制性股票的议案》及《关于注销部分2021年股票期权的公告》,公司董事会决定对204名离职的首次授予激励对象共计5,790,000股已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,对368名首次授予的离职人员合计4,445,000份已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销,公司将按照本次激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。公司监事会、独立董事对上述事项发表了意见,江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

  10、2021年11月8日,公司分别召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的议案》,公司决定终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,并对剩余1,564名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计44,573,250股进行回购注销,公司将按照本次激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜;同时对剩余1,080名激励对象已获授但尚未行权的18,513,000份股票期权进行注销。公司监事会、独立董事对上述事项发表了同意的意见,江西华邦律师事务所就公司上述相关事项出具了法律意见书。

  根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)相关规定,本次终止2021年股票期权与限制性股票激励计划尚需提交公司股东大会审议。

  公司综合考虑当前宏观经济状况、行业市场环境等因素,预计无法达到股权激励业绩目标,继续实施2021年股票期权与限制性股票激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工的有效激励,结合激励对象意愿和公司未来发展规划,公司董事会经审慎论证后决定终止本次激励计划并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权和回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,与之相关的《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要、《江西正邦科技股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

  公司终止本次股票期权激励计划不违反《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

  根据《管理办法》等相关规定,公司董事会将在股东大会审议通过终止实施本次激励计划后办理相关限制性股票的回购注销手续及股票期权的注销事宜。具体情况如下:

  公司终止本次激励计划涉及的限制性股票激励对象共计1,564人,回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票合计44,573,250股,占公司目前总股本的1.42%。

  公司于2021年6月9日分别召开了第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。经调整后,公司2021年限制性股票激励计划首次授予尚未解锁的限制性股票的回购价格应由8.47元/股调整为7.77元/股。

  因此,本次回购注销价格为7.77元/股,回购注销数量为44,573,250股。

  备注:上表中的总股本以截至2021年11月5日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的为准。

  公司终止本次激励计划涉及的股票期权激励对象共计1,080人,注销2021年股票期权与限制性股票激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量合计18,513,000份。

  根据《管理办法》的规定,终止实施本次激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议。公司承诺自股东大会决议公告之日起三个月内,不再审议股权激励计划,相关法律法规变动除外。公司董事会将及时向中国结算深圳分公司申请办理已授予限制性股票回购注销手续,就公司注册资本变更事项相应修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等事宜,并及时履行相应的信息披露义务。

  本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票和注销相关股票期权事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划后在剩余等待期/解除限售期内确认的股份支付费用最终以会计师事务所审计结果为准,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。根据《管理办法》及相关规则,本次激励计划终止后即失去法律效力,所有与本次激励计划相关文件应终止执行。

  本次激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际,继续研究推出有效的激励方式,以促进公司的长期持续、健康发展。

  经核查:公司本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的事项,符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一一股权激励》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定,相关审议程序合法合规,公司本次回购的资金为自有资金,不会对公司的财务状况和经营产生不利影响,不会影响公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划,并同意回购注销1,564名激励对象已获授但尚未解除限售的44,573,250股限制性股票和注销1,080名激励对象已获授但尚未行权的18,513,000份股票期权。

  公司本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的事项符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南9号一一股权激励》等法律法规、规范性文件及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票44,573,250股及注销已授予但尚未行权的股票期权18,513,000份,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  江西华邦律师事务所律师认为:本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销限制性股票及注销股票期权事宜尚需提交公司股东大会审议批准,公司应在股东大会审议批准后及时办理相应的注销手续。自股东大会审议通过本次终止实施股权激励计划的决议公告之日起3个月内,公司不得再次审议和披露股权激励计划草案。

  4、江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划及回购注销限制性股票和注销股票期权的的法律意见书;

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